近期，工行镇江分行营业部召开行务会组织学习传达内控合规部转发的《关于开展非法集资风险排查整治活动的通知》及信贷与投资管理部转发的《扫黑除恶专项斗争工作通知》等文件，积极开展员工异常行为排查及整治活动。
一、加强组织领导，健全活动机制。营业部成立以总经理为组长，分管副总经理为副组长，各部门（网点）负责人为成员的活动领导小组。通过行务会学习相关文件，认真领会贯彻监管部门和上级行的要求。
二、加强宣传督导，营造良好氛围 。营业部加大宣传力度，通过网点宣传牌、屏幕滚动播放宣传标语，公示扫黑除恶专项斗争联系电话，在营业大厅进行厅堂宣传，提高广大群众认知度。同时，加强对行内员工远离涉黑涉恶组织活动的宣传教育，组织员工学习扫黑除恶专项斗争应知应会知识问答，并开展排查活动。非法集资排查内容：员工直接组织、参与民间借贷、非法集资活动；员工私自代客投资理财，推介、销售非本机构销售的理财产品；员工虚构保险理财产品，或将保险产品伪造成理财产品进行销售；员工自办或入股投资类公司、网贷公司、小额贷款公司、担保公司等机构，从事民间借贷、非法集资活动；员工单独或内外勾结，通过盗用或伪造公章、合同、公司单证等方式实施非法集资活动等。扫黑除恶专项排查内容：利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款行为；行内员工参与涉黑涉恶活动的行为。
三、加强排查力度，多种方式排查 。营业部通过日常观察、家访、外部走访、查询工商注册平台系统等多种方式做好员工异常行为排查工作。平时在工作中留意员工异常行为；班后到员工家中访问了解相关情况；通过公安部门，摸排行内员工违反治安管理行为等风险信息,重点查询重点关注人员2名,客户经理4名,未发现有违反治安管理行为等风险信息,；查询工商注册平台系统，查询本行干部、员工经商办企业情况,经查询除现任网点主任信息外,另有尤新年多年前以大学生信息被冒名注册信息,现已注销。通过“中国裁判文书网”等对重点关注人员2名,客户经理等员工涉诉、失信情况进行逐一核查,未发现可疑线索。
经过开展非法集资风险排查整治活动及扫黑除恶专项斗争,在今后的工作中,该行将进一步加强对员工异常行为的排查,筑牢安全防线,防范风险事件,切实防控各类案件及案件风险事件发生，保证营业部经营管理安全稳健发展。
