邮储银行鹰潭市分行强化反洗钱培训 夯实风险防范意识

    为进一步夯实员工反洗钱履职能力，提升防范意识，增强对反洗钱工作的认识，2019年5月20日晚，中国邮政储蓄银行鹰潭市分行邀请当地中国人民银行反洗钱领域相关专家，组织全体员工参加反洗钱培训会议，加强对反洗钱知识的学习，领悟反洗钱工作的重要性。

    培训会强调了此次学习的目的和重要性，金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。培训过程中，人行专家以《反洗钱监管新要求与风险为本工作机制》为题，全面介绍和阐述了反洗钱基础知识、反洗钱最新政策，并对相关监管配套文件进行了解读。同时，专家还结合近期案例，从高风险业务领域、大额和可疑交易的报告机制、当前重点关注的可疑交易表现、主要犯罪类型等多个层面进行了详细深入的讲解。

    通过此次培训，增强了全行员工反洗钱履职意识，通过将监管要求与日常经营管理有机结合，切实履行客户身份识别、可疑交易报告、交易记录保存等反洗钱责任和义务。

    近年来，洗钱风险已成为商业银行面临的重大合规风险之一。该行高度重视反洗钱工作的推动，以此作为加强合规管理工作的重要组成部分。通过加强反洗钱日常管理，及时落实监管及总行各项要求，强化反洗钱工作合规性和有效性等，持续提升分行反洗钱管理水平。下一步，该行将进一步加强“平安邮储”文化建设，持续将反洗钱工作落到实处。