邮储银行宜春宜丰县支行开展扫黑除恶专项斗争可疑交易监测及线索排查工作

    高度重视，周密部署。该支行领导高度重视此项排查工作，组织各部门负责人进行专题讨论，明确岗位职责，对自查工作做了统一安排及部署，由综合管理部负责牵头组织排查工作和汇总上报工作，其他部门配合开展排查工作。

     

    严格执行，全面排查。该支行通过多项举措对扫黑除恶专项斗争可疑交易监测及线索进行全面彻底排查，排查了辖内机构所有存量客户。排查内容主要针对三个方面，一个是辖内客户是否存在为谋求经济利益，涉足开设赌场、高利放贷、暴力讨债、贷款诈骗等违法犯罪活动；第二个是辖内客户及账户是否存在非法集资、非法传销、网络炒汇、地下钱庄等洗钱犯罪类型的可疑交易；第三个是辖内客户及账户交易是否与部分未经批准的校园贷、现金贷、裸贷等以“套路贷”为表现形式的非法金融业务存在关联。

 

    提高认识，持续关注。扫黑除恶专项斗争关系到社会大局稳定和国家长治久安，该支行今后将持续高度关注、提高认识，对上级行提出的工作要求严格抓好落实，继续加强对相关可疑交易的资金监测并对有扫黑除恶信息及时收集汇报。