邮储银行南昌市民德路支行积极组织开展“反洗钱，邮行在行动”活动

    为进一步强化全员反洗钱意识，认真履行反洗钱义务，更好地贯彻落实反洗钱法规制度，有效防范反洗钱合规风险，邮储银行南昌市民德路支行积极开展反洗钱培训，并取得预期效果。

    在培训会上，授课老师以“强化全员有责意识 严防身边洗钱活动”为题，从世界第一宗洗钱案和国产电视剧《人民的名义》典型人物，引申出洗钱的概念及其七大上游犯罪，延伸到金融行业“反洗钱全员义务”以及内部各岗位反洗钱要求。并深入浅出地分析了当前反洗钱国内国际形势，提示了监管重心由“有没有做”到“有没有效”的转变，解读了近年“强监管、重处罚”形势下的“双罚”、“三见”制度;重点介绍了工行反洗钱“集中做、系统做、专家做”管理模式，解析了当前基层支行反洗钱主要职责；客观点评了邮储银行反洗钱整体工作，在此基础上展开了有重点、有针对性的专业辅导;结合身边典型洗钱案例，提醒了客户尽职调查工作的要领与风险;用心梳理了最新监管制度要求的变化，侧重交流了“如何了解你的客户”和“如何识别异常交易行为”两大现实课题。

    “宏观+实务”、“数据+案例”的反洗钱专业培训，既贴近基层，贴近业务，贴近生活，又生动有趣，通俗易懂，晓之以理，让学员领悟到了“反洗钱无小事”和“反洗钱全员义务”的深刻内涵，搞明白为什么要做反洗钱，搞清楚怎么做好反洗钱，将有利于反洗钱履职管理，进一步预防和打击各种洗钱犯罪活动。（民德路支行）