邮储银行南昌市分行召开2019年第一次反洗钱领导小组会议

    会议通报了邮储银行南昌市分行2019年一季度反洗钱工作情况。包括一季度反洗钱系统操作情况、全市非自然人客户身份重新识别工作的开展情况、市分行外籍客户开户排查工作情况。并对加强全市非自然人客户身份重新识别工作，提出了具体工作要求。会议组织学习了《中国邮政储蓄银行反洗钱报告管理办法》和《关于严监管形势下我分行反洗钱工作的风险提示》。

 

    会议指出，全行员工要加强对自己个人账户的管理，把借记卡或信用卡转让给他人使用，资金交易如涉及到黄、赌、毒或其他洗钱行为的，则违反反洗钱相关规定。

   

    会议强调，一是要看清反洗钱所面临的形势，充分认识目前持续从严的监管趋势。在监管不断升级、监管职能持续强化、处罚力度保持高压的形势下，要求各成员部门提高认识、加强联动，切实贯彻执行反洗钱监管规定。二是加强协作，高度重视，深刻领会反洗钱工作的意义。反洗钱牵头部门通过业务培训、制度学习，强化全行员工对反洗钱工作的认知及认识；各成员部门和邮政代理金融机构要进一步提高反洗钱工作的质量和要求，主动承担责任，持续推进邮银协同工作，进一步优化邮银协调合作机制，保持步调一致、标准统一、目标一致，合力推进、全面达标。三是加强检查，从严处罚。要持续加强问责考核，对屡查屡犯要从严追责。同时加强反洗钱各项基础性工作，并使其常态化。