邮储银行上饶广丰区支行扎实做好反洗钱工作

    今年以来，邮储银行广丰区支行强化执行力建设，实施精细化管理，不断增强员工反洗钱工作的意识，认真做好反洗钱的各项工作，使反洗钱工作得到细化，水平不断提高。

　 加强管理，做好培训。该支行在反洗钱工作中注重强化领导意识，明确责任，责成网点负责人做好反洗钱督导工作，要求管理长抓不懈，利用晨会夕会反复强调反洗钱工作的重要性，经常检查员工反洗钱工作情况，加深反洗钱工作的认识，提高反洗钱工作的重视度。

　 做好客户身份识别和客户身份资料保存。遵循“了解你的客户”的原则，该支行对办理金融服务的客户，认真做好客户身份识别工作，及时登记客户身份基本信息，同时持续开展存量客户信息维护工作。及时对存量客户缺失信息进行采集补录。

    做好大额交易和可疑交易甄别报告。各网点反洗钱操作员认真履行反洗钱工作职责，每日登录反洗钱监控系统，甄别补录可疑交易，补录、补正大额报告及交易明细。

    通过以上工作措施，该支行有效增强了员工的反洗钱意识，提高了防范监管风险和洗钱风险的能力。