邮储银行赣州上犹县支行开展反洗钱培训工作

 

    会议就反洗钱工作提出要求：一是要提高认识，从思想上重视反洗钱工作的重要性；二是要严把开户关、加强客户身份识别确保本人开户、本人签约，对于有明显理由怀疑开户用于违法犯罪活动等情形的，拒绝开户；三是加强对可疑交易的分析报告，对上级行筛选出的可疑交易信息，发现问题及时向相关部门上报，提交可疑交易报告，并采取相关措施进行处置；四是进一步提升网点大堂经理、理财经理的风险防范意识，提升对可疑客户人员的身份识别、异常行为识别能力，扎实做好反洗钱基础工作。

 

    本次全面的现场授课，使参训人员充分认识到了当前反洗钱形势和监管形势的紧迫性、严肃性，进一步增强了全员切实履行反洗钱义务、严格执行反洗钱制度的责任感和使命感。实务部分的培训使得岗位人员更加明确工作职责和要求，确保能够胜任反洗钱实践工作的开展。下一步，该支行将根据实际情况需要，及时组织开展反洗钱相关培训，力争通过不断的培训学习，增强各反洗钱岗位人员的责任意识和专业技能，提升反洗钱工作质量。