2019年4月1日中午11时45分左右，宿州建行埇桥支行大堂经理李一鸣当班期间成功堵截一起转账诈骗案件，为客户避免一笔15200元的经济损失。犯罪分子盗取客户信息，巧立名目，大打亲情牌，诈骗手段隐蔽，步步诱导，险些成功，但最终没能骗过银行工作人员的火眼金睛，被成功堵截。
场景一：客户张女士家，*女士手机QQ提示音响起——
“妈，我是瑞瑞。我现在在上微机课。我们学校最近邀请清华大学的资深教授进行培训，英语和数学两门课，我想报名，不知道您意见如何？”
张女士毫不怀疑的看到了在寄宿制高中上学的“女儿”的QQ信息。
“妈，老师说这个培训对我以后的学习成绩提高有很大的帮助，我很想报名参加。”
“女儿”十分急切。
“学校规定家长同意才能报名，学生不能私自报名。你尽快联系我们学校的教导处梁主任帮我报名，他的QQ号是6438112***”。
“妈，你报名了吗？刚才学校广播室公布报名名单了，200个培训名额只剩下不到30个了”
“女儿”步步紧逼。
场景二：张女士为了尽快让孩子报名，已经加上了教导处“梁主任”的QQ，并取得了联系。
“你是需要给你的孩子报名培训还是咨询？”
“梁主任”开始登场，并通过QQ给张女士发来了所谓的加盖公章的“清华大学培训通知书”。
“培训通知书下面是学校指定的缴费账户，您缴费好了跟我核实一下，学校会在广播室通知您的孩子到我办公室领取报名表，我这里给您留半个小时名额……”
“梁主任”步步紧逼。
“是15200元吗？”
张女士已经准备汇款。
“支付宝转不了，您可以网上银行、手机银行或到银行柜台办理”。
因张女士不会操作网银，又未开通手机银行，急急忙忙赶到建行网点，寻找大堂经理帮忙办理转账业务。
场景三：宿州建行埇桥支行大厅，大堂经理李一鸣接待了心急火燎的张女士。
“经理，我想汇钱给我女儿交培训费，她在一高中上学，快点，名额有限，只有不到半小时了。”
张女士说明了来意。
“别急阿姨，您把开户银行（具体到哪个支行）、汇款金额、账号填好，不明白的地方我来指导您，很快就会到帐的。”李一鸣耐心的指导客户。
“什么开户银行啊，光说是上海浦发行，不知道是哪个啊！我是按照我女儿学校的教导主任要求来汇款的，万一汇错那咋弄啊！”
张女士有些着急，开始给“梁主任”发信息询问具体支行，“梁主任”随即回复：“那就换个银行，直接汇到上海中信银行，抓紧时间，名额快结束了。”
“不知道哪个支行？孩子在本地上学，缴什么费用需要汇到上海？而且学校还催那么急？这都快十二点了，哪个学校没下班？”大堂经理李一鸣心里直犯嘀咕，开始警觉。
“别急阿姨，你把你的手机聊天记录我看看，我帮您弄。”
大堂经理李一鸣一边安慰着客户，一边暗下决定探个究竟。手机聊天记录看完后，李一鸣迅速作出判断：这是诈骗！并立即向网点经理杨林和负责内控的张向阳副行长（主管）进行了简单汇报。网点经理杨林立刻前来跟张女士面对面了解了大致情况，并建议客户张女士立即拨打其女儿的电话证实，张女士女儿接通了电话之后，明确回复：“妈妈，没有培训报名这事啊！我们正在上体育课啊。”
至此真相大白，骗子的伎俩被支行网点人员及时识破。
场景四：张女士如梦方醒，激动不已，从一脸茫然到回神后的欢喜，紧紧抓住大堂经理李一鸣的手：“闺女啊，多亏你们有经验、那么负责任，及时识破了这场骗局，不然我就损失大了！我谢谢你们，谢谢建行。”
副行长（主管）张向阳随即向张女士做出了安全提示：“您这是不会使用网银和手机银行进行操作才来到了网点，还好被我们大堂经理及时发现问题并帮您避免了资金的损失，万一您要是在家自己操作，直接把钱转给了对方，该如何解决呢？那都是些虚拟账号，根本无法查证对方的真实信息。您以后要多关注网络诈骗的相关信息，建立防诈骗的意识才好啊。”
由于该起案件涉及本市学校名誉，支行已向宿城一中相关教学人员反映此事的具体经过，并提示该校尽快传达至教职工和广大学生家长，及时防范，避免更多的人上当受骗。
