建行中山分行多举措落实反洗钱工作

 

    一是认真履行反洗钱职责，提升管理水平。做好反洗钱作业集中工作，抓重点，理顺要点，进一步提升可疑交易报告质量；大力推动反洗钱工作领导小组成员各部门认真履责，加大反洗钱成果运用，强化客户身份识别，组织落实风险防控措施，保障业务合规发展；定期组织反洗钱检查，及时纠正工作中的偏差，提高反洗钱实效；积极开展反洗钱、扫黑除恶、打击非法集资等宣传活动，提高公众意识，号召全社会勇于举报洗钱行为。

 

    二是深入挖掘有价值的情报线索，强化线索报告实效。加大对涉黑涉恶、非法集资和电信诈骗等领域的洗钱风险排查力度，发现可疑线索及时报送。

 

    三是加强反洗钱培训，提高全体员工反洗钱履岗能力。举办反洗钱知识培训班，利用“一月一主题”合规宣讲，督促条线部门结合业务培训开展反洗钱培训，增强全行员工对洗钱风险的防范技能，进一步提升反洗钱岗位人员对洗钱线索的分析能力。