为营造良好的反洗钱环境，防范和打击洗钱犯罪活动，保障国民经济健康发展，我建行长沙福元路支行认真分析反洗钱主要工作特征，2019年3月积极开展反洗钱宣传活动，扎实推进反洗钱工作：
一、切实加强反洗钱宣传教育。2019年3月在营业大厅开展了一系列的反洗钱宣传活动。活动通过在网点门前悬挂横幅、在营业大厅发放宣传手册、在公众教育区摆放宣传折页，积极对客户群体和周边居民进行发洗钱知识的宣传，认真向客户传授反洗钱知识，将宣传折页发放到每一位客户手中，将洗钱的危害灌输到客户的心中，让居民们提高自我保护能力。
二、认真履行反洗钱职责。我行不断加强反洗钱工作组织领导，强化反洗钱工作力度，明确和落实反洗钱管理人员、反洗钱监控系统操作员、客户经理等反洗钱人员工作职责，认真及时做好大额和可疑交易补录、甄别和上报，严格执行分析报告制度，对符合可疑支付交易特征的可疑交易信息，及时报告管理部门，坚决杜绝迟报、漏报、错报和瞒报现象。并注重客户身份重新识别工作，科学动态的对客户信息进行管理。
三、扎实推进客户信息维护综合治理工作。我行积极配合客户信息维护补录工作，认真抓好新增客户身份识别工作，着力提升存量客户信息维护工作，通过提高客户信息的有效性、真实性、完整性，有效完善存量客户信息。并积极配合监管部门或司法机关做好反洗钱协查工作，保证及时、准确、完整提供相关信息资料。
四、加大自查频率和自查深度。我行将反洗钱工作纳入日常监督检查，内容包括客户身份识别情况、新增大额和可疑交易报告情况、重点可疑交易情况、宣传和培训情况，并将个人网银开销户、企业网银开户、公转私限额设置等执行情况作为各项检查的重点内容，从多角度多维度对可能发生风险的风险点进行自查，及时发现、纠正和反馈反洗钱工作中存在的问题，对检查发现的问题及时跟踪落实整改，确保反洗钱工作有序开展。
