建行郴州分行郴南支行立足合规，防范洗钱风险

    为进一步提升反洗钱工作管理水平，加强队伍建设，确保所有员工熟悉本岗位反洗钱的规定要求，夯实网点柜面合规管理。建行郴南支行于3月18日由支行行长牵头召开案防分析例会，结合反洗钱处罚情况通报，开展反洗钱专项培训。共同深入分析探讨日常反洗钱工作中存在的问题及改进措施，警示全员要严格遵守反洗钱各项规章制度，有效防范洗钱风险，避免监管处罚。

    会上，委派营运主管针对客户身份初次识别及持续识别，司法查询、冻结、扣划客户的重新识别，客户风险等级的划分、大额和可以交易报告报送，非自然人客户受益所有人身份识别，客户基本信息的完善等方面的要求及需要注意的细节问题进行了扎实的学习。同时要求全行员工认真总结他行的经验教训，严格执行反洗钱规定，举一反三，将制度落到实处。同时要加强客户身份识别，确保客户基本信息的录入准确具体，及时更新客户基本信息，在做好客户身份持续识别的同时加强资金监测，对异常账号及时调整等级并上报。

    随后，组织全行员工开展合规人人讲，针对本岗位及自身工作实践分析本人在反洗钱工作中存在的问题，容易忽视的问题，提出改进措施。并就本人在日常工作中好的经验，需提示其他同事注意的问题进行分享，供全行员工借鉴学习。

    此次会议及学习让全行员工对反洗钱工作中有了更具体清晰的认识，明确了日常工作中要具体落实的目标。下阶段，郴南支行将继续紧紧围绕反洗钱工作要求和工作目标，严格执行人民银行和上级行反洗钱制度规定，不断完善反洗钱内部管控制度，切实守住反洗钱防线。