建行长沙韶山南路支行夯实反洗钱工作的社会基础

    为加强切实做好反洗钱工作。近期，建行长沙韶山南路支行组织员工认真学习《反洗钱风险提示——关于个人特定客户群体疑似出售出借账户的风险》，进一步强化基础管理。 

    加强反洗钱业务知识转培训工作。各单位组织员工学习等最新监管政策、规章制度，等反洗钱风险提示文件精神及时进行转培训，组织员工集中认真学习，深入分析疑似出租出借账户为他人过渡资金行为的主要特征，有针对性的开展特定类型客户身份识别，加强账户资金监测分析，从源头上遏制洗钱等违法犯罪活动。 强化反洗钱政策的宣传教育。在3.15来临之际，各单位加强对客户、社会公众的政策宣传教育，向附近社区街道居民点、大学校园以及法律意识比较薄弱的城乡结合部地区发放反洗钱宣传手册，普及非法买卖银行卡的危害，提醒公众妥善保管和使用银行卡，夯实反洗钱工作的社会基础。