近日，在邮储银行上饶市分行的案防年终工作评比中，德兴市支行荣获案件工控先进单位荣誉称号。该支行已连续两年荣获此殊荣。
该支行筑立三道防线，加强了案件防控工作。从上到下，从业务部门到职能部门，人人主动树立合规观，主动合规操作。全行保持内控，风险和案防高压态势，全年保持了不出风险事件，不出风险事故，不出各类案件的“三无”良好局面。
不断强化安全保卫工作
树立“安全就是效益、安全就是幸福”的安全理念，坚持“安全生产，一票否决”制度，强化安全责任意识，加强安全防范教育，制定《德兴市支行安全应急预案演练方案》，加强安全检查；完善各项安全制度和措施，建立健全安全保卫工作考核评价制度，将综合治理、维稳工作纳入安全生产责任制，综合管理部安保员每月对各网点进行安全保卫进行评估、考核。
不断做好风险合规工作
该支行明确风险合规工作的职责，各部门、各级支行的风险合规信息联络员，每季度对各条线的风险进行识别并向综合管理部进行报告。通过制定《中国邮政储蓄银行德兴市支行风险报告制度》，进一步规范风险管理流程体系、制度体系以及各类风险报告的程序和方法，明确险管理的报告路径。开展以“人人知制度，人人知流程”为目标，以“按章操作，规范行为”为主题的“业务行为规范”活动，引导业务部门定期对业务开展情况进行自我评估，建立业务运行问题库，寻找业务流程风险点，通过制度流程改进加强控制，从而控制业务风险，保证业务健康发展。加大反洗钱工作力度，该支行出台了《德兴市支行反洗钱工作考核办法》，对于各网点各项反洗钱工作进行严格考核，要求各网点每天向支行反洗钱管理员反馈反洗钱数据处理情况，对于各网点可疑交易分析进行打分考核，各网点须每月上交反洗钱工作报告。
不断加强审计检查工作
该支行确保百万元以上重特大资金案件为零。认真贯彻落实总行提出的“十条禁令”，要求审计员每个月对网点进行对照检查。进一步加大对重点业务、重点岗位和重点环节的检查频率和深度，持续提升案件防控能力；组织支行审计员、贷后管理员、业务检查员定期开展信贷、公司、中间等新业务的专项审计，持续加强审计监督。
