常州工行天宁支行找准内控管理工作及业务管理环节中的不足，展开全面细致整改工作，排查业务风险、提升内控管理和内控评价水平。
一、加强组织领导。支行高度重视此次内控评价整改工作，要求各专业部门认真落实整改，领会分行内控评价工作组在此次内控现场评价中提出的宝贵意见，做到学以致用、举一反三，严防各类风险。
二、严格落实整改。要求所涉问题各专业条线负责人认领责任，确保在规定时限内完成问题整改，对支行机构客户信息准确率、法人客户基本信息完整率、法人贷款受托支付率、个人客户信息完整率、信用卡发卡启用率、动卡率、客户投诉、对公收费结算数据异常等在系统内比较落后的项目查找指标差距，提出有针对性的整改措施和管理意见，规范管理行为和操作行为，加强业务过程管理。
三、强化落实案件防范机制建设，加强案件风险排查工作，要求各科室网点从19年一季度开始，根据案防相关要求，建立健全案件风险排查台账，准时向支行案防领导小组办公室上报检查报告、报表及排查台账，不得出现迟报漏报等情况。
四、严格执行信贷管理工作要求。进一步加强内部管理，对客户经理强化政策传导，规范操作程序，严格执行贷款发放管理要求，强化受托支付管理，加强贷前贷后检查管理，有效落实信贷管理要求，进一步提升信贷资产质量。
五、要求网点负责人和运营主管履职到位，加强对柜面业务的审核和对柜员操作规范性的管理，同时强化对柜员的业务培训和指导，促进网点各类风险事件屡有发生现象得到根本改观，有效防范操作风险的发生。
六、将员工行为动态排查工作作为一项经常性工作，对员工非法集资违规担保行为、员工参股企业行为以及员工异常行为等定期组织进行排查，同时结合员工家访工作的开展，尽可能详尽了解、掌握员工的个人行为，及时发现并制止员工异常行为和违规行为，进一步巩固和深化员工行为动态排查工作的成果，有效防范风险和案件。
七、深入开展安全教育，增强全员防范意识，不断巩固和筑牢案防基础。同时进一步加大安全保卫工作的检查力度，发现问题及时督导整改，确保安全保卫各项措施落实到实处，消除安全隐患，严防各类事故、案件的发生。
八、继续确保监督检查管理系统使用的覆盖率。各部门要保证内外部各检查项目正确及时录入系统，每季建立检查项目至少5个，按综合管理部、公司金融业务部、个人金融业务部各1个，机构与结算管理部2个（运行专业及网点检查项目），如实录入检查发现的问题，并对照相应的违规积分标准，对责任人进行违规积分处理，努力提高系统的问题积分率。
九、不断增强员工服务意识，切实加强客户服务工作的精细化管理，准确掌握客户投诉处理度流程及管理要求，提高员工客户投诉处理技巧与服务水平，切实增强服务意识，有效提升我行的整体服务品质。在此基础上，支行将进一步加大服务督导力度，对触碰红线的服务恶性事件发现一起、通报一起，严肃追究，绝不姑息，最大程度地减少客户投诉数量，防止负面舆情报道，切实维护工行品牌形象。
