邮储银行抚州市分行开展反洗钱分类评级工作

    为进一步完善反洗钱工作激励约束机制，促进反洗钱监管要求和上级机构反洗钱工作要求的贯彻落实，邮储银行抚州市分行认真贯彻执行人民银行抚州市中心支行和上级行的决策部署，在全辖范围内开展反洗钱分类评级相关工作。

    据悉，此次反洗钱分类评级工作的重点是针对反洗钱制度完善程度、机制合理性、技术保障能力、人员配备、资质及履职情况、客户身份识别、对高风险客户的特别措施、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险业务的针对性措施、开展宣传情况、组织培训情况、自主管理与审计、配合行政调查情况、洗钱风险防控成果等方面开展评价工作。

    为将此次评价工作落实到位，该分行成立反洗钱评价工作领导小组，由市分行法律与合规部牵头，紧紧围绕反洗钱分类评价各项工作要求，及时对相关工作责任进行划分，对每个评估项目逐条进行了认真打分，并提供了真实、完整的佐证材料，按时按质完成了人行的反洗钱分类评级工作。为确保上报资料正确性和完整性，持续完善反洗钱工作内部管理措施，该行将反洗钱工作分类考评结果作为县（区）支行经营管理绩效和网点绩效考核的重要依据。通过对各单位洗钱工作水平的考评，确保反洗钱分类评价工作有效开展，有效激励了各级反洗钱管理和从业人员认真履行反洗钱义务，提高反洗钱工作质量。