建行长沙车站南路支行进一步加强反洗钱工作监督

    建行长沙车站南路支行采取“三项措施”加强客户身份识别,进一步提高反洗钱工作水平。 

    该行首先是认真组织、专人负责、层层推进，严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，加强和 完善客户身份识别的内部控制和操作规范。 其次落实业务审批，加强交易监测等措施，有效开展客户的身份识别，将客户身份识别工作作为有效防范洗钱和恐怖融资的基础。 第三做好客户解释和宣传工作，遵循“了解你的客户”原则，及时提示客户更新资料信息，确保客户身份资料的真实性、有效性、完整性。