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邮储银行赣州于都县支行多举并措强化反洗钱工作

时间：2018-12-29 17:35:36 来源：银行界网供稿单位：邮储银行赣州分行作者：熊祥祥

今年以来，邮储银行于都县支行结合自身特点，全面贯彻上级行反洗钱工作部署，多举并措不断提升反洗钱工作有效性，切实履行金融机构反洗钱法定义务和职责，有效防范洗钱风险。

做好反洗钱技能的培训。该支行定期组织全行员工集中开展制度和案例学习，查摆自身在实际业务操作中常遇到的问题，结合反洗钱案例启示，共同分析下一步改进的主要措施，持续提高全行开户工作的精细化水平，确保反洗钱意识深入人心。

做好个人客户开立的审核。该行严格规范个人开立账户和办理银行卡业务流程，认真审核客户特征，了解客户真实身份和开户用途，确保与联网核查信息一致；对多人集中开户、陌生人陪同开户的的情况，重点加强客户背景的调查和核验，如存在明显可疑行为，拒绝办理开户业务。

做好对公客户的尽职调查。随着网点综合化水平的不断提升，对公开户也成为洗钱犯罪的重要途径。该支行高度重视新开户尽职调查工作，通过电话核对、网上查询、实地调查等多种方式，对客户开户的真实意愿、用途、实际经营情况、地址等信息进行逐一核实，摸清非自然人客户受益所有人身份识别，确保信息真实，用途合规。

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