邮储银行新余市分行开展2018年洗钱高风险客户专项尽职调查工作

    为进一步提高反洗钱工作有效性，建立常态化、强化型识别调查机制，按照年度反洗钱工作安排，邮储银行新余市分行在全市开展洗钱高风险客户专项尽职调查工作。

    新余市分行按照省行文件精神制定下发了《关于开展2018年新余市分行洗钱高风险客户专项尽职调查工作的通知》，并组织各部门立即根据文件要求，开展尽职调查与客户风险等级调整等相关工作，全面排查高风险客户。

    反洗钱工作是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务的快速健康的保证。通过开展本次洗钱高风险客户专项尽职调查工作，邮储银行新余市分行加强了对洗钱高风险客户控制措施的有效性，全面梳理排查了高风险客户实际情况，有效的防范洗钱风险。

    下一步，邮储银行新余市分行将根据实际情况在系统合理调整完善客户风险等级，并持续开展跟踪监测，建立好辖内高风险客户强化型尽职调查常态化机制。此外，将不断加强相关岗位工作人员反洗钱方面知识的培训学习力度，增强员工发现、识别洗钱风险的意识及能力，在日常办理业务的过程中，时刻关注异常的大额可疑资金流转，增强对客户的了解，发现可疑交易，及时报送可疑交易报告，切实提高反洗钱工作水平，打击洗钱活动。