工行邢台任县支行开展反洗钱大检查防范外部风险

　　为贯彻“风险为本”的反洗钱监管精神，加强反洗钱业务合规管理，强化各层级人员反洗钱履职能力，提升反洗钱工作质量和效率，工行邢台任县支行按照上级行和市人民银行要求，开展本行进行反洗钱工作自查活动。

　　加强学习。重点学习反洗钱监管法规和风险提示文件，对重要文件反复学习，了解文件主要内容，强化员工对反洗钱的要求的认识，进一步提升员工反洗钱工作能力，切实打造一支高素质的反洗钱队伍。

　　逐条梳理。对大额和可疑交易报告进行完善补充，做好客户身份识别及增强型尽职调查工作，确保客户身份及账户实际控制人的真实性，同时对反洗钱内部协查和风险提示完成情况进行检查。对客户风险等级与其实际情况不符的、或对接受司法机关调查并明显涉及洗钱的，开展增强型尽职调查以及进行风险等级变更。

    检查常态化。抓好反洗钱机制建设和制度执行是该行反洗钱工作常态化的要求，不断提高对可疑资金的识别和分析能力，促进业务安全稳健开展，保障银行金融资产。