工行唐山开平支行多措并举扎实推进反洗钱工作

    今年以来，工行唐山开平支行认真贯彻落实上级行反洗钱工作部署，扎实开展反洗钱宣传、培训工作，通过多项措施提升员工反洗钱意识，使该行反洗钱工作质量得到了全面提高，推动了反洗钱工作的深入开展。

    加强组织领导，提高反洗钱工作质量。为加强反洗钱工作的监督管理，该行将反洗钱工作纳入日常内控工作系列，成立了以行长任组长，内控监察员、主管行长为副组长；运行督导员、办公室、市场营销部和各网点负责人为成员的反洗钱工作领导小组，负责组织推动、工作督导、业务培训等项工作。同时，各网点均配备反洗钱岗位人员并制定了反洗钱工作岗位责任制，严格执行相关制度规定，认真履行报告职责。

    开展反洗钱宣传活动，履行社会职责。该行在认真学习人民银行、上级行的学习宣传材料基础上，组织各网点对外宣传金融机构反洗钱义务和公民反洗钱知识。通过宣传活动加强了员工反洗钱法律知识，强化了反洗钱责任意识。同时，由支行办公室组织，在网点大堂统一发放给客户和来网点办事的市民宣传手册以及其他宣传资料，通过反洗钱知识的宣传，提高了广大客户、市民对反洗钱工作的参与意识和认知度。

    加大培训力度，提高员工反洗钱工作水平。为保证员工准确地理解和掌握反洗钱工作的业务知识，该行按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，从完善办理反洗钱业务处置手续入手，规范一线柜员办理现金收付过程中的大额本外币业务操作行为。同时，将年度反洗钱工作开展情况及履职情况纳入了各网点绩效考核，对不同岗位、不同层次员工采取集中进行反洗钱业务知识培训，使员工进一步掌握识别犯罪分子参与洗钱活动特征、途径、方法，为各项业务的快速发展创造安全环境。