建行邯郸分行召开反洗钱客户信息补录工作调度会

    为进一步提升客户信息补录率，提高反洗钱合规基础管理水平，建行邯郸分行纪委书记秦奏凯利用一天半时间对反洗钱工作进行紧急调度。

    调度会上，各支行汇报了近期补录工作开展情况和补录中存在的主要问题。秦奏凯纪委书记要求在反洗钱工作上坚持问题导向与目标导向相结合，把脉会诊，对症下药，对公客户信息完整率在当前88%的基础上再力争上一个台阶，对私客户信息完整率要以只争朝夕的精神，向省分行提出的目标冲刺。他表示，当前对私客户信息补录工作主要是集中精力突出“四抓”，即抓社保、抓代工、抓涉农、抓批量，带动对私客户信息完整率快速提升。各支行要抓住工作重点，争取11月底完成对私客户信息80%的工作目标。

    会议最后，秦奏凯纪委书记强调客户信息补录是反洗钱工作的基础，对反洗钱工作要做到“三个到位”：一是对反洗钱工作认识要到位。当前，无论是外部强监管的严峻形势还是内部反洗钱合规工作要求，都迫切需要全行员工进一步提高政治站位和思想觉悟，切实增强忧患意识和反洗钱合规管理的认识，牢固树立“合规创造价值”的理念，尽全力避免或减少监管处罚，消除风险隐患，防范客户洗钱风险发生，不断夯实合规管理基础。二是对客户信息补录的措施要到位。要及时跟进分行提出的工作措施和方法，充分利用建行新一代系统数据、工商网站、企查查、启信宝、天眼查等工具，多措并举积极进行客户关系补录。三是对反洗钱工作主体责任落实要到位。各单位“一把手”要切实承担起反洗钱合规管理主体责任，积极采取有效措施，确保各项工作要求落到实处。营运主管和客户经理要充分发挥牵头管理作用，强化对本条线反洗钱客户信息管理工作的督促。