工行沧州南环支行全面落实反洗钱工作 --银行界

工行沧州南环支行认真贯彻落实上级反洗钱工作有关要求，抓实反洗钱工作。银行属于金融业的高风险行业，网点作为直接接触客户的一线，必须在反洗钱工作上要站在前线哨所观察，为广大人民群众树立好风控屏障，不仅保证自身做好工作，更要起好带头宣传作用。

一、成立反洗钱小组。该支行专门成立反洗钱小组，以支行长为组长，其他全体成员为组员，组织召开专题会议，针对目前支行的情况进行具体情况具体分析，做好解决方案并彻底贯彻执行。

二、加强反洗钱宣传。定期走访周边社区进行，为周边的居民宣传，帮助广大群众了解何为反洗钱？宣传好反洗钱并不只是银行的工作，更是与老百姓的生活息息相关，每个公民都有责任和义务做好反洗钱工作。

三、做好反洗钱识别。在前台办业务采取客户身份识别，个人及单位账户开立需审核证件的有效性、真实性、尽职调查、经联网核查无误后方能开立，做好非自然人信息采集等基础工作，遇大额和可疑交易及时报告，切实了解客户办卡、大额转账的真实意愿，并及时为客户做好风险提示。

四、加强反洗钱培训。针对支行违反反洗钱相关制度的，加强业务经办人员和授权人员反洗钱相关知识，保证反洗钱岗位人员、柜员、客户经理每年接受不少于一次的反洗钱培训。

工行沧州南环支行全面落实反洗钱工作