为贯彻落实省分行关于《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》工作要求，工行淮安盱眙新华支行按照上级行的统一部署，通过制定科学合理有效的工作方法，有序推进非自然人客户受益所有人身份识别工作。截止到8月31日，该行完成率达到90%，在全市名列前茅，较好的完成上级行下达的指标。
明确责任，积极推动。非自然人客户所有人补录工作是人民银行要求各商业银行提高客户身份识别工作的重要举措，也是有效防范洗钱和恐怖融资风险的源头之一。淮安盱眙新华支行立即召开网点专题会议，提出补录工作要求：由网点主任、现场主管、对公柜员主办，其他同事协助；明确责任，各司其职，网点利用每日晨会通报前一日的补录进程、明细，对接当日工作目标。
加强培训，提高认识。非自然人客户所有人补录工作主要集中在收集客户资料方面，网点利用晨、夕会时间对员工进行培训，大家展开讨论、分析，利用“受益所有人”、工商注册信息等软件、资讯平台查询客户的股东信息，提高客户信息补录的完整性，让员工了解该项工作的重要性、紧迫性；同时也提高员工的积极性、团结性。
分类识别，先易后难。该行接到上级行下达的补录工作后，迅速将对公客户分类；首先是新开户，要求新开户必须将受益人信息录入完整；其次是分析存量客户，一是将上级行下发的客户进行分析，找出账户归属同一经办人员的统计出来，拨打电话时告知经办人员需要携带的账户及资料，避免经办人员二次往返，二是抓住经常前来办理业务的客户，请他们提供资料，三是逐一拨打客户电话，邀请客户将资料提交到网点；最后，对于多次拨打电话还不愿前来的，网点由网点主任、理财经理等前往客户经营场所收集资料，完成补录。
非自然人客户受益所有人补录是一项长期工作，该行虽已完成九成，但仍需努力坚持。在接下来的工作中，定会坚持完成该项工作，努力提高防范意识，增加客户的完整度，为反洗钱工作的顺利开展提供源泉。
