工商银行鹰潭贵溪支行开展反洗钱活动(图)

    一、精心组织，推动宣传活动的开展。该行成立了由主管行长、纪检委员为组长的”反洗钱主题宣传月活动”领导小组;各部门(网点)负责人协同配合做好反洗钱宣传活，确保宣传活动正常有序开展。

 

    二、加强培训，提高全员反洗钱工作水平。支行各网点人员积极参加有关反洗钱知识培训。10月份，支行所个网点利用晨会组织学习了《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》、《中国工商银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2017年版）》、《中华人民共和国反洗钱法》、最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》及全国人大《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等文件法规；并参加总行组织的“知识竞赛考试”活动，通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任意识，提升员工参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，有效推进全行打击反洗钱反恐怖融资犯罪活动的顺利开展。

 

    三、加强宣传，增强社会反洗钱意识。按照人民银行、省分行的统一部署，积极做好反洗钱宣传工作。支行各营业网点利用厅堂微沙龙发放反洗钱宣传折页、 宣讲反洗钱基础知识、介绍反洗钱案例；利用EDL电子显示屏滚动播放反洗钱宣传片等。以各种方式帮助客户知晓洗钱行为危害，避免掉入洗钱陷阱，切实加强客户自身反洗钱防范意识。通过以案说法式向居民提示出租出借身份证、出租出借银行账户及银行卡存在的洗钱风险，提广大群众要保护好个人身份信息资料，警愒洗钱陷阱，保护自身利益。

 

    在反洗钱宣传月活动中，各网点通过跑马灯滚动播放或悬挂反洗钱宣传条幅、宣传标语、电子屏滚动播放《 预防洗钱活动，打击洗钱犯罪，维护金融秩序》、《不出借个人账户，远离洗钱犯罪》、《 账户证件银行卡，个人信息要管好》等标语。在网点发放反洗钱和反恐怖融资的知识宣伟册200余份，在网点设立反洗钱咨询台、向社会公开举报电话等多种宣传方式，将反洗钱信息深入、有效地传达给社会公众，让社会公众进一步了解反洗钱工作的重要性，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，营造了良好的反洗钱社会氛围，使广大群众对银行机构反洗钱工作有了正确的理解，得到了广大客户的理解和支持。