建行衡阳市分行雁峰支行一日拦截两起异常开户——大堂管理不松懈，火眼金睛识异常

    7月1日下午，某外地户籍客户来到雁峰支行营业厅要求开户，大堂经理告知要提供书面工作证明或本地居住证明，其不耐烦地回答在某知名度较高的财富管理公司上班，盖章流程长，不愿提供。见此客户抵触心理较强，工作人员更加耐心解释这是出于风险防范的需要。大约半小时后，该男子重新回到营业厅，拿出落款为某劳务公司的工作证明。面对与此前所述公司名不一致的质疑，其回复是在两个公司都上班，去劳务公司盖章相对容易。该答复明显不具备说服力，可信度较低。另外工作人员注意到，公司地址在衡南县三塘镇，其不可能在半小时内往返。就在此时，大堂经理同时接待了另一位开户的外地男子，发现其所持证明落款盖章也是该劳务公司，经折角验印，印章一致，但所留地址在衡阳市区，联系电话也不一样！而且证明显示两人在同一部门任职均已超过1年，但从现场来看两人互不认识。见此情况，工作人员判定这是一起有组织的行为，可能涉及有公司为协助可疑客户绕开监管而开具假证明谋利，称需要先向领导汇报，两人各找理由迅速离开后再未返回。