工商银行泰州新区支行多项举措落实反洗钱工作保障人民群众财产利益

    为切实提高反洗钱工作有效性，泰州新区支行积极落实反洗钱工作，不断完善反洗钱工作，通过规范操作流程，持续抓好客户身份识别和高风险客户尽职调查及风险管控。

    一、反洗钱合规履职主动性。认真履行反洗钱工作职责，在提供产品和服务的过程中有效落实反洗钱制度，及时学习人民银行及总省行下发的反洗钱典型案例及资讯速递，通过洗钱风险提示，揭示洗钱新动向、新手法、新特征。

    二、做好客户身份识别。根据人民银行账户管理规定，对新建立关系客户严格按规定开立账户，完整、准确记录身份信息；关注客户开户合理性与身份信息有效性与真实性，把好客户准入源头。规范批量办卡客户身份信息采集补录流程，确保新增客户信息完整率。

    三、做好宣传培训，不断强化全员合规意识。组织开展反洗钱主题宣传。高度关注当前社会地下钱庄、非法集资及电信网络洗钱诈骗案频发、高发的严峻形势，结合利用资本市场、互联网平台及“虚拟货币”从事洗钱活动的新趋势、新特征，组织开展面向公众的反洗钱主题宣传活动，以群众喜闻乐见及通俗易懂的方式，宣传洗钱与恐怖融资活动危害，增强公众自我保护意识与配合反洗钱工作的责任意识，保障社会公众资金和财产安全，维护社会和谐和金融秩序的稳定。