建行常德分行举办反洗钱业务培训促合规经营

    为进一步提升全行员工反洗钱意识，更好的履行反洗钱义务，根据年初培训计划安排，8月29日上午，常德市分行风险管理部举办了2018年反洗钱培训班，市分行反洗钱中心、渠道营运管理部及各支行营运主管共37人参加了培训。

    此次培训班由市分行风险管理部车世杰经理为主授课。培训主要内容包括：一是组织学习有关文件，学习了《关于江苏海门建信村镇银行接受人民银行反洗钱处罚情况的通报》（建合规[2018]59号）、《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银办发[2018]130号）等重要文件；二是重点学习有关政策，详细解读学习《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）；三是明确工作要求，要求各支行高度重视客户身份识别工作，深刻认识客户身份识别在反洗钱工作中的重要性；四是明确下阶段反洗钱工作重点和相关要求。

    此次培训，使大家认识到反洗钱工作任重道远，必须坚持合规优先、合规第一的理念，必将进一步深化反洗钱工作，支持全行业务合规发展。