建行长沙铁银支行狠抓落实，提升反洗钱工作质效

    建行长沙铁银支行狠抓落实，提升反洗钱工作水平。 1.加大反洗钱培训和宣传力度。以政策解读、机制建设、流程梳理、实务操作、案例分析等为主线，创新培训机制，全年开展两次以上“反洗钱、反非法集资进社区活动”,督促全行员工主动参与反洗钱培训和宣传，全面提升各级领导班子与业务条线的反洗钱合规意识，有效促进全员主动履职的自觉性，提升全员反洗钱业务整体素质。 2.进一步落实业务条线和基层机构反洗钱第一道防线工作职责。督促全行认真开展客户基本信息不完善问题专项整治活动，提高客户身份识别质量；严格落实中国人民银行《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）和《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）有关监管要求，加强开户管理，有效杜绝假名、冒名开户，加强对非自然人、特定自然人客户的身份识别和特定业务关系中客户的身份识别，切实防控洗钱风险。 3.强化反洗钱成果运用。做实新客户、新产品、新系统的反洗钱风险评估，抓住源头和要害；健全反洗钱客户风险等级分类、产品风险评估等成果在业务条线的应用，加强反洗钱合规风险提示和建议，推进反洗钱风险预警。