工商银行鹰潭分行开展非法集资监测预警工作 维护客户资金安全

    为深入贯彻落实国务院防范和处置非法集资工作电视电话会议精神，做好非法集资监测预警工作。工商银行鹰潭分行近日在全行组织开展防范和处置非法集资监测预警工作。

    一是高度重视，加强组织推动工作。根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构做好非法集资监测预警工作的通知》及总省行相关工作要求，分行成立了防范和处置非法集资工作领导小组要加强组织推动，制定了《鹰潭分行非法集资监测预警工作管理办法》，建立、健全非法集资监测预警工作机制。

    二是关注重点，做好监测预警工作。非法集资监测预警工作是指对我行员工、客户涉嫌非法集资情况进行监测预警，搜集、分析、识别、报告涉嫌非法集资线索的过程。 下步，分行将以员工行为管理、客户账户管理为重点，依托新一代反洗钱监控系统、业务运营风险管理系统、企业级数据仓库等信息技术平台，加强对员工、客户涉嫌非法集资情况进行监测预警，搜集、分析、识别、报告涉嫌非法集资线索。

    三是密切配合，形成工作合力。分行要求防范和处置非法集资工作领导小组各成员部门要按照职责分工各司其责，密切配合。 对于工作业绩突出或及时发现重大非法集资线索的人员，参照总行《员工抵制、检举重大违规行为堵截案件奖励办法》给予奖励。对工作责任心不强、不遵循工作制度，导致应发现未发现或未按规定报告非法集资线索的，按《中国工商银行江西省分行监督检查人员问责暂行办法》规定对相关责任人进行问责。