邮储银行晋城分行开展反洗钱培训着力推动反洗钱工作由量变向质变提升

    为进一步做好反洗钱工作，增强全行各级机构反洗钱管理人员专业能力，从而推动反洗钱工作由量变向质变提升，近日，邮储银行晋城分行以电视电话会议形式开展了反洗钱培训。

    此次培训有三个特点：一是围绕一个重点。即以人民银行“3号令”执行后该行所有更新的反洗钱规定为培训重点，从反洗钱的基本知识到反洗钱日常工作的流程和具体内容进行了详细培训。二是突出问题导向。培训聚焦2016年外部监管及2017年内部审计通报的相关问题，针对问题进行解析，做到有的放矢。三是推动质变提升。在该行反洗钱人工识别和补录补正及时率、完成率通过努力已经趋于高水平稳定的前提下，要求全行把反洗钱工作重心转移到向质变提升上来，转移到对人工识别、补录补正内容的真实性、证据性的强化上来，要求一线网点人员对客户的身份、交易的真实性作出充分说明，并多种渠道联系客户，准确掌握和更新客户职业信息，切实降低“不便分类的劳动者”所占比例。