建行永州市分行召开2018年二季度“两防”工作联席会

    6月27日下午，建设永州市分行召开2018年2季度“两防”工作联席会议。会议由党委委员、副行长刘方方主持，纪委副书记柏碧玉和本部各部门主要负责人参加会议。

    会上，风险管理部（内控合规部）经理韩平忠首先传达学习了近期上级行下发的4个重要文件。接着分析了该行“两防”工作面临的形势，查找了在“两防”工作上的差距，并对信贷领域专项整治、反洗钱工作、主动执行员工违规行为积分和内控宣传报道工作进行了强调。市行相关部门对本部门二季度“两防”工作进行了小结，对三季度重点工作进行了汇报。

    刘方方副行长对会议进行了小结。要求全行要认真学习总行领导讲话，深刻领会、准确理解讲话精神，并在工作中准确把握，严格执行，巩固好从严治行的成果。对三季度“两防”工作，提出了五点明确要求：一是坚持落实案件防控和预防腐败联席会议工作机制。风险管理部（内控合规部）要牵好头，落实定期联席会制度，各成员单位要切实履行好职责，认真总结“两防”工作，查找存在问题和差距，加强“两防”工作的督导。要将对各支行（部门）“两防”具体工作要求内容细分并以表格、附件形式下发，强化工作督导检查和过程管控，确保工作要求从严从实贯彻落实，争取三季度“两防”考核取得好成果。二是坚持抓好员工警示教育。市行本部要坚持抓好“每周一学”，并以此带动作行的学习警示。各支行（部门）要不断强化“八个一”教育活动，要认真组织学习纪委、监察部近期整理下发的十三类36个案例，每名员工应根据2至3个与本岗位相关的案例，谈原因、析教训，并留存相关记录，确保案例警示入脑入心。上半年党廉工作检查要将案例学习作为重要内容，对未组织学习的单位，要对主要负责人进行约谈。三是深入开展信贷领域腐败行为专项整治。要按照“无禁区、全覆盖、零容忍”的要求，以高度的责任心，进一步深入排查工作，做到深挖细查，做好责任认定。四是坚持抓好反洗钱工作。要提高从业人员业务水平，持续做好客户身份识别工作，切实履行尽职调查、洗钱风险等级分类职责，认真做好大额交易、可疑交易报告和大额现金交易监测报送工作，落实好反洗钱各项制度。五是坚持抓好“守规矩，知敬畏”合规整治年活动。严格执行好积分管理制度，杜绝该积分未积分或少积分现象，引导员工合规操作、自觉抵制违规。开展好关键风险点、关键风险时段的经常排查，要加强员工日常行为排查，探索建立员工八小时以外的行为管理档案，重点关注员工是否经常有外来人员探问情况、日常开支是否正常、是否经常找同事借钱等日常行为，发现苗头，要及时采取提醒谈话等措施，将从严治行措施抓早、抓细、抓小、抓实，化被动为主动，从苗头杜绝案件的发生，把“两防”工作落到实处、取得实效。