邮储银行孝感市分行积极迎接人行孝感中支领导反洗钱监督走访

    为促进金融机构有效履行反洗钱职责，提升监管的针对性和有效性，6月13日人民银行孝感中心支行反洗钱科李惠彬科长一行对邮储银行孝感市分行反洗钱工作开展监督走访活动。

    走访期间，李科长听取了邮储银行总体客户身份识别工作情况，现场查询反洗钱系统日常可疑交易分析、客户风险等级划分、人工复评、涉电信诈骗数据，了解可疑交易分析识别报送流程、风险等级调整流程。结合系统数据，走访邮政代理营业机构，指导网点反洗钱系统操作，强调了客户身份识别工作的重要性，要求邮储银行孝感市分行加大客户身份识别工作力度，做好可疑交易数据分析，全面履行反洗钱工作职责。

    本次监督走访工作，邮储银行反洗钱工作人员与李科长一行深入沟通，了解同业反洗钱先进管理经验。下一步邮储银行孝感市分行将加强客户身份识别工作督导和考评力度，提高可疑交易识别能力，做好可疑交易报送工作。