邮储银行南通市分行有序推进非自然人客户受益所有人识别工作

    为提高非自然人客户信息质量，有效落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中关于金融机构非自然人客户身份识别尽职调查的工作要求。邮储银行南通市分行积极推动，认真组织所属机构开展对全区存量非自然人客户受益所有人的排查识别工作。由市分行法律与合规部牵头，公司业务部与会计营运部协同组织工作开展，加强工作监督指导，协调解决工作中遇到的各种问题。各部门按照分工认真履行职责，逐级传导落实，做好客户宣传、信息采集、甄别处理、业务督导、考核评价等各项工作。

    目前，此项工作已进入攻坚阶段，近期，南通市分行季燕芳副行长再次召开了全区非自然人客户身份重新识别推进工作会议，会议对前期工作进展情况进行了通报，结合总省行的工作布署，提出克服一切困难，及时跟进掌握实施进度，确保全面完成非自然人客户受益所有人识别的工作要求。同时，邮储银行南通市分行对工作滞后的支行进行帮扶督导，对工作推进不力的支行予以问责，并将各单位工作进度、数据质量、实施效果纳入年度评价考核，以此压实责任，全力推进。此外，市分行法律与合规部、会计与运营部、公司业务部联合组织开展了非自然人客户身份重新识别的专题培训，培训设置了现场答疑的互动环节，由法律与合规、公司业务、会计与营运等部门管理人员对参培人员就非自然人客户受益所有人识别工作实施和推进过程中遇到问题进行现场解答，进一步提高了非自然人客户身份识别工作和客户信息质量。