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建行中山分行开展“对公外汇业务合规及反钱”业务培训

时间：2018-06-07 22:57:11  来源：银行界网  供稿单位：建行中山分行  

    为进一步提升对公外汇业务合规及反洗钱风险管控能力，2018年6月2日，中国建设银行中山市分行跨境业务部开展对公外汇业务合规培训及反洗钱业务培训。全体支行合规经理、对公外汇网点营运主管和外汇业务经办人员参加。

    培训首先重温了2018年“反洗钱工作提升年”相关工作要求，要求各支行网点紧紧围绕反洗钱工作提升年实现“四个提升”工作目标认真开展对公外汇业务各项工作；随后进行对公外汇业务反洗钱业务培训，特别针对涉及金融制裁和涉敏业务的处理原则进行提醒并着重学习了近几年境外银行处罚案例。
 
    本次培训，进一步强化了合规操作人人有责的合规操作意识，提升了业务经办人员的业务覆岗能力，进一步深化落实“四严”的工作要求，为实现2018年“反洗钱工作提升年”各项工作目标打下坚实基础。

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