工行保定朝阳支行认真组织开员工异常行为排查工作

    强化组织领导。召开专门会议层层布置排查工作，成立排查领导小组，由行长任组长，内控监察员任副组长，各部室负责人为成员。排查工作由内控监察员组织落实，排查前将相关文件、排查表发送至各排查责任人；排查负责人组织各部室学习相关文件，并按要求进行逐人排查，如实填写排查表、汇总排查结果。

 

    强化学习教育。首先组织中层以上人员重点学习员工异常行为识别标准以及员工异常行为排查实施细则相关内容，由各部室负责人组织本部室员工学习，提高员工风险防范意识和风险识别能力。

 

    强化排查方式。主要采取日常观察、家访、交心谈心、检查调查、接受举报等方法。通过对员工平时工作表现、社会活动、投资消费以及其它方面的异常行为等情况进行细心观察，从中及时发现员工异常行为苗头。通过与员工进行个别谈话，向其他员工进行侧面了解等方式，了解员工思想行为变化情况以及有无存在异常行为苗头和问题。在行内公示栏公布员工异常行为举报电话、电子邮箱和信箱等，引导员工反映和举报身边的异常行为。对员工八小时内外的思想行为、资金往来以及业务操作等情况进行综合分析，从而判断员工是否存在异常行为。