建行中山分行积极推进“扫黑除恶”工作

    为贯彻落实人民银行、银监等国家监管部门及公安等行政部门关于落实“扫黑除恶”工作的有关指示，及时发现并报告、移交“涉黑涉恶”线索，共同打击黑势力犯罪。中国建设银行中山市分行将于2018-2021年动态开展贯彻扫黑除恶专项斗争的常态化工作，并制定专项工作方案，明确扫黑除恶专项斗争领导小组、工作机制及三年推进计划。

    方案明确了在内部人员管理上，结合日常工作，摸排员工“涉黑涉恶”相关线索，掌握员工的生活圈、社交圈、消费圈和八小时以外情况，及时发现员工异常行为，提高员工行为管理有效性。在加强客户风险管控方面，根据监管等外部单位要求，灵活运用各种渠道，重点发现黑恶势力团伙洗黑钱或黑恶势力犯罪资金支付流通的线索，并将相关线索即时报告和移交，协助公安等相关部门及时查询、冻结黑恶势力资金账户，共同打击黑势力洗钱犯罪。