工行淮安分行多举措扎实推进外汇涉敏业务甄别工作

    为进一步规范外汇涉敏信息甄别工作，加强风险防控水平，切实防范涉敏业务风险，工行淮安分行多措并举，积极加强对涉敏业务流程的梳理，加大对涉敏业务风险的管控力度，严格规范涉敏业务操作。 

    规范涉敏业务处理流程。该行严格执行总行有关涉敏业务管理规定，认真学习《中国工商银行江苏省分行涉敏业务管理实施细则》，规范处理跨境汇出汇款涉敏报警信息。要求柜面经办人员严格审核收付款资料，仔细研读报文，对可疑数据进行再核实、再确认。强化尽职调查工作，合理使用尽职调查等辅助手段，做到甄别结果准确，理由合理。 

    严格涉敏业务审批流程。该行主管部门严格把控涉敏业务风险点，对支行提交的业务流程进行细致审核，将涉敏风险降低至最低点。定期根据省行导出的国际收支数据进行“大数据”回顾，逐笔自查，找出可疑数据，降低业务风险。同时，强化各支行涉敏业务风险防范意识，提高风险管理水平。 

    加强涉敏业务知识培训。该行以多种培训形式，丰富员工涉敏意识，提高业务处理质量与水平。不定期下发有关制度规定、细则管理方面文件，要求各支行自行学习；定期举行涉敏业务现场培训，参训人员为各二级分行国际业务骨干及经办人员；日常电话指导各支行具体业务。同时，要求业务人员注意保密，不得将相关资料及规范对外泄露。