邮储银行十堰分行组织开展邮政金融反洗钱培训工作

    为全面提高金融机构反洗钱工作水平,进一步提高社会公众反洗钱参与度，促使反洗钱从业人员及时密切跟踪监管政策走向，有效控制反洗钱合规风险，强化全员反洗钱意识。近日，邮储银行十堰市分行通过现场和视频会议的形式在全市范围内组织开展了邮政金融从业人员反洗钱培训工作，本次培训共有150余人参加，参入人员包括辖内邮政金融各层级反洗钱从业人员。

    本次培训介绍了近年来因内部从业人员客户身份识别不严、大额可疑交易报告落实不到位、外部不法分子非法开立、买卖银行卡等行为实施电信诈骗、非法集资、逃税骗税、贪污受贿等涉及洗钱的违法犯罪案件行为频发的案例，为我们的从业人员敲响了警钟。并全方位讲解了反洗钱监管政策和操作案例、可疑交易类型与报告、人工识别可疑交易、反洗钱监管政策与制度等相关内容。

    此次培训为邮政金融下一步大力开展反洗钱工作奠定了坚实的基础，采用理论与操作案例分析相互结合的方式，为反洗钱从业人员深入剖析了现阶段的反洗钱形势，从外部监管的角度、内部操作的方位多方展开，并提出了下阶段邮政金融反洗钱工作措施及要求，为下一步邮政金融反洗钱工作的开展点亮了明灯。通过参加培训，十堰邮政金融的所有参训人员均深感受益匪浅，对于反洗钱工作的认知有了质的提升，必将促进反洗钱工作迈上新的台阶，开创新的局面，打造新的业绩。