工商银行鹰潭分行召开案防重点工作专题分析会

    5月25日，工商银行鹰潭召开2018年第一次案防分析会议，着重对“履职责任年”前阶段工作以及“案件重点监控行”整改进展情况进行总结分析、对下步工作提出意见建议，分行在家各领导、各部室及各管理支行主要负责人参加会议。

　　会议要求全行持续认真开展“履职责任年”活动，对关健岗位风险点梳理工作不完整的支行、分行专业部室要进行全面补课，充分暴露相关业务风险环节的管理与执行漏洞，并针对性提出整改及完善要求，打好合规基础；要切实认真开展“案件重点监控行”整改工作,各管理人员要进一步履行好整改工作第一责任人职责，按时间进度完成下阶段职责范围内的各项工作。

    会议结束时，省行内控合规部总经理马修期做了重要讲话。首先对该行的会议议程和材料准备给予充分肯定，对与人员的在发言中提出的需要省行协助解决的问题，进行了一一详细解答；同时，对该行今后在案防工作中提出三点要求；一是要加大对员工异常行为的排查力度，特别是在资金往来、信用卡套现、参与黄、赌、毒等方面，发现问题及时处置上报。二是在反洗钱工作方面，要求业务部门认真细致做好尽职调查工作，对存量客户信息缺失，要及时补录，确保每一户客户信息的完整率，要达到100%；特别要做好反洗钱信息查询回复工作，对每一笔核查内容要认真对待落实，要做到有疑必查，查必彻底，复必详尽。三是要求该行以人为本，着实解决影响员工身心健康和硬件设施不配套有案件隐患问题，要求该行本次会议提出的需要省行协助解决的问题，会后要以正式报告上报，省行将尽快落实解决。