邮储银行上饶市分行反洗钱工作“大升级”

    邮储银行上饶市分行始终将反洗钱工作作为合规发展、稳健经营的重要风险把控，不断“升级”反洗钱工作，反洗钱工作的针对性、及时性和有效性得到进一步提升。

    反洗钱系统“大升级”。为提升反洗钱工作的针对性，该市分行启动了反洗钱系统优化工程项目，新的反洗钱系统通过升级完成可疑交易监测模型配置功能，调整日常可疑交易分析流程，优化了数据提取功能、风险名单维护功能、反洗钱管理功能及公共管理功能等。该系统已于2018年4月13日顺利上线并正式投入使用。

    人员配备“大升级”。为提升反洗钱工作的及时性，邮储银行上饶市分行将前台网点纳入反洗钱工作的“第一线”，作为系统数据处理的初审岗，同时在后台新增复核、审批岗位人员，对系统数据进行复核及审批，形成一级抓一级的反洗钱工作审批机制，全面提升了反洗钱工作的及时性和风险防范能力。

    工作要求“大升级”。为提升反洗钱工作的有效性，邮储银行上饶市分行要求反洗钱工作做到充分预防、实时监控、严格管理、及时汇报，确保对每一笔业务的风险层级进行递进式判断，扎扎实实把反洗钱工作各项要求落到了实处。