为增强社会公众的反洗钱意识和对反洗钱工作的理解、支持和配合,工行温州分行辖内多家支行利用春节、元宵灯会等有利时点和农贸市场、学校等有利环境开展有特色的反洗钱宣传活动。
2018年2月9日,工行永嘉支行结合春节期间大量人员返乡过年的有利时机,乘“小年夜”“第二届深龙溪百家宴”东风,赶赴永嘉山区深龙村,对当地和参宴的广大农民、青少年、老年人和过年返乡的外出经商人员围绕防范打击非法集资与传销、银行卡非法买卖、电信诈骗等内容开展宣传,通过对村民现场讲解非法集资与传销的危害性、电信网络诈骗的手法等,有效提高广大金融消费者防范洗钱、贩卖假币、电信网络诈骗等金融犯罪意识和能力。
2018年2月24日下午,工行文成支行组织员工前往玉壶镇农贸市场开展“抵制非法集资,警惕诈骗陷阱”的宣传活动。在活动现场,该行人员通过发放宣传资料、展开宣传条幅、接受咨询等多种形式向路人及摊位店主们介绍非法集资的特征和常见形式,告知群众怎样识别非法集资,并通过以案说法,揭露犯罪分子的惯用伎俩,揭示非法集资犯罪的欺骗性和风险性,宣传其危害性,引导群众树立理性投资的理念,自觉远离和抵制非法集资,避免自身财产受到损失。
2018年3月2日,瑞安支行利用瑞安曹村举办一年一度传统元宵灯会节的机会,组织员工深入集镇地区摆设展台进行反洗钱业务宣传。通过发放《反洗钱法》宣传折页、一对一解读反洗钱法知识点等方式向群众宣传警惕洗钱陷阱,增强反洗钱意识。通过本次活动积极向观看灯会的群众宣传反洗钱知识:平时办理金融业务须选择安全可靠的金融机构、主动配合金融机构办理身份识别,不要出租、出借自己的身份证件、账户、支付介质,不要用自己的账户替他人提现、远离网络洗钱、远离电信诈骗等知识。
2018年3月28日,工行乐清乐成支行到乐清市职业技术学校开展反洗钱宣传。主要向同学们详细解读洗钱活动的危害性,同时通过各种事例使大家更透彻地了解哪些是属于洗钱行为,洗钱行为给自己、社会和广大人民群众带来多大的危害,也使大家明白应通过怎样的方法和手段避免洗钱犯罪的发生。