为落实银监局下发的《江西银监局办公室关于开展防范和处置非法集资专项排查工作的通知》，北西中心于2018.4.1-4.10在中心辖内各支行间组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，现自查情况汇报如下：
一、排查范围：通过开展非法集资风险专项排查活动，尽早防范和处置非法集资案件线索，有效防范和化解风险，强化内部控制，更好地维护客户的合法权益。全行员工（含在岗的临时聘用人员），排查面覆盖率达到100%。
二、排查内容:通过建章立制、行为管理、内控管理、巡查检查、宣传教育等措施，建立防范和处置非法集资的长效机制，未发现本单位员工参与、支持、涉及非法集资活动。
三、风险防范制度建设
中心严格按照《江西省银行业金融机构非法集资监测预警工作办法》、《江西银监局办公室关于明确非法集资监测点做好监测工作的通知》等文件要求，建立涉嫌非法集资可疑资金监测制度和问责制度；对各类账户交易中具有分散转入集中转出、定期批量小额转出等特征的涉嫌非法集资异动资金进行分析识别，提出预警；将风险线索及时上报。
建立非法集资案件资金账户查询、冻结绿色通道情况。建立非法集资案件资金账户查询、冻结、绿色通道，提供案件资金查询、冻结便利，协助做好非法集资案件资产查封等工作。
四、开展宣传教育
强化宣传责任情况。在辖内营业场所、营业网点的醒目位置悬挂设置警示标识，加强对员工的法制教育和监督管理，严防员工参与非法集资。
