建行连云港分行连续四年荣获人行反洗钱考评第一名

    建行连云港分行从健全工作机制入手，持续完善反洗钱内控制度，从规章制度、宣传培训、合规检查、重点可疑交易等多方面认真开展工作，全年成功报送15份重点可疑报告，均得到人行的确认，移交公安机关7份；组织、参加反洗钱培训3批次、108人次，涵盖业务部门、各营业机构的多个岗位人员，开展反洗钱检查3次；自主下发《洗钱风险提示》9份，26个批次的反洗钱协查，均在规定的时间内提前完成调查任务。