工行唐山建北支行深入开展员工异常行为专项排查

    为认真落实河北银监局《关于印发进一步深化整治银行业市场乱象工作实施方案的通知》和上级行深化整治相关要求，按照工作安排，4月25日，工行唐山建北支行召开专题会议，结合深化整治市场乱象，在全辖范围内全面开展员工异常行为专项排查。

    一、高度重视，落实责任。该行高度重视此次专项排查工作，组织相关负责人认真学习通知精神，要求按照“上排下”原则逐级进行认真排查，通过日常观察、交心谈心、检查调查、走访家访、科技排查、接受举报、综合分析等方式对辖属员工进行排查，排查率要达到100%，并按时上报材料。

    二、全员排查，突出重点。该行按照通知要求对全员进行排查。本次排查在排查实施细则中列明的异常行为基础上，重点排查员工有无从事非法金融活动，或利用机构名义为非法金融活动提供资金、服务等；是否利用职权违法违规对外担保；是否参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、经商办企业或在企业兼职等。支行负责人和关键岗位人员是否存在公款存放主体相关负责人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员为银行业金融机构员工的，未按规定实行回避；对大客户、大企业、大机构相关负责人进行变相商业贿赂等；内外勾结盗用、挪用、套取银行或客户资金；在授信条件、业务审批、合作机构资质、交易对手选择、采购或外包业务招投标等环节设租寻租；放松条件为他人提供融资便利或协助他人从其他金融机构获取融资，以此为个人或关系人谋利；采取不正当竞争方式，甚至欺骗、行贿、其他方面利益交换和远期利益输送等方式获取存款；违法违规查询、获取、使用、泄露、出售客户信息或商业秘密，以谋取私利；利用职责便利获取内幕信息、参与内幕交易；员工利用职务上的便利索取、收受贿赂，或违反国家规定索取、收受各种名义的回扣、手续费。

    三、教育警示，强化制度。该行以此次开展员工异常行为排查为契机，组织员工学习员工行为守则等相关规定，召开典型案例分析会，加强教育引导，规范员工行为，提高员工遵纪守法的意识，严控各类风险隐患的发生，为支行安全稳健运营提供保障。