工行沧州分行四项举措扎实推进反洗钱工作

    为积极构建和谐金融生态环境，工行沧州分行认真贯彻落实反洗钱工作要求，将反洗钱工作纳入日常工作重点，明确责任，扎实推进，采取四项措施有效推进。 

    一是继续夯实反洗钱管理基础。督促和引导专业条线落实反洗钱工作主体责任，引领一线人员扎实做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户风险分类等工作。

    二是规范执行监督检查，加强对实质风险的防控。强化各专业反洗钱小组的监督检查职能，将反洗钱监督检查融入到相关制度检查之中，对日常操作方面的主要风险点进行定期监督和重点检查，确保发现的洗钱风险得到及时控制、违规问题得到及时纠正，增强业务操作的规范性。

   三是加强教育培训，着力提高从业人员的业务技能和履职能力。持续开展反洗钱理论及实务培训，通过案例分析和或可疑交易线索，开展综合分析，加强部门联动，共同揭示和防控洗钱风险，

   四是加强洗钱风险提示和管控。及时归集典型案例并发布风险提示，增强风险识别和风险防控水平。加强内部交流和外部借鉴，努力提高可疑交易甄别和报告质量，提高报告的权威性。