邮储银行南通市分行制定反洗钱工作考核评价管理办法

    为进一步完善反洗钱工作激励约束机制，促进反洗钱监管要求和上级机构反洗钱工作要求的贯彻落实，邮储银行南通市分行法律与合规部制定下发了《中国邮政储蓄银行南通市分行反洗钱工作考核评价管理办法（2018年版）》。《考评办法》结合一级支行与市区二级支行日常反洗钱工作职责，制定包括制度建设、组织架构、基础管理、系统指标完成情况、重点可疑交易报告、反洗钱风险防控、反洗钱培训和宣传工作等十二大项三十细项的考评内容。此外，为加强工作惩戒警示，增设反洗钱工作考评一票否决项。反洗钱工作考评以“日常监测、全面检查、定期通报、年度总评”为原则，采取各一级支行和市区各二级支行自评、市分行复评的方式开展，鼓励争先，力求真实反映各级机构的反洗钱工作质量。