建行镇江分行“反洗钱”取得积极成效

    建行镇江分行积极履行反洗钱法定义务,近日，在人民银行镇江市中心支行通报的2017年度执行人民银行政策情况及反洗钱工作综合评价结果中，均被评为A级。

    面对复杂多变的反洗钱形势，分行认真执行人民银行相关政策及管理要求，积极落实相关工作部署，不断完善内控制度，持续加强反洗钱宣传和培训工作，强化制度体系建设，逐步增强抗风险能力，金融创新取得积极成效，金融服务水平不断提高。分行围绕人民银行加强反洗钱工作有效性、切实防范洗钱风险的目标，切实落地实施，夯实基础，进一步健全反洗钱内部控制制度，加强客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报送等反洗钱核心义务的履行，加强反洗钱宣传和培训工作，在预防和打击洗钱犯罪方面取得明显成效。累计报送15份重点可疑报告，均得到人行的确认，移交公安机关7份；组织、参加反洗钱培训3批次，涵盖业务部门、各营业机构的多岗位人员，开展反洗钱检查3次；自主下发《洗钱风险提示》9份。