建行长沙湘江黄兴北路支行开展“反洗钱知识宣传月”活动

    黄兴北路支行位于黄兴北路与营盘路交叉口，地处五一商圈和金满地商圈，交通便捷，流动人口多，为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，提高我行支付信誉，保障各项业务的快速健康发展，我行于3月15日开展了“反洗钱知识宣传月”活动，采取了一系列行之有效的举措，对内组织全行员工系统地学习反洗钱知识，对外采取网点悬挂反洗钱宣传横幅，设立反洗钱咨询台，发放反洗钱宣传单，向客户进新房反洗钱知识宣传，此项活动取得了较好的成效。

    一是提高了我行工作人员对反洗钱的认识水平，普及了反洗钱专业知识，使全行员工进一步明确了洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾难，知晓我行应承担的反洗钱权利和义务。

    二是进一步增强了社会各界反洗钱意识。通过此次宣传活动，大大提高了社会公众对洗钱危害性的认识，也提升了我行的社会形象。

    在今后的工作中，我行会继续深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当做一项长期工作来抓。一是加强反洗钱理论学习，进行系统性培训，并对培训的效果进行测试和总结。二是认真做好客户身份识别和交易记录保存工作，有意识地关注频繁大额交易和有可疑特征的交易客户，做好客户风险等级分类和大额可疑交易分析工作。三是加强宣传工作，普及反洗钱知识，帮助客户树立反洗钱意识，是反洗钱工作得以顺利开展。