邮储银行南昌市分行加强反洗钱管理工作--银行界

2017年，邮储银行南昌市分行反洗钱基础工作不断夯实，各支行反洗钱管理水平均有不同程度的提高，可疑交易分析识别能力有一定提升，宣传培训工作落到实处，各层级员工反洗钱意识不断加强。主要开展以下工作：

一是系统数据处理工作按时开展。每月定期对反洗钱系统数据处理情况进行非现场通报，并按月完成系统可疑交易人工识别和风险等级人工复评交叉评估工作。

二是反洗钱检查考核力度逐步加强。2017年，共计组织开展反洗钱两次专项现场检查工作，从而更好的指导基层员工开展反洗钱工作。

三是反洗钱培训宣传落到实处。在反洗钱内部培训方面，在年度内开展2次反洗钱知识技能培训，且都覆盖高管层及网点人员，进一步提升网点员工的识别处理反洗钱工作能力。在反洗钱宣传方面，严格按照监管及省分行统一部署开展反洗钱宣传月活动，积极向当地人民银行报送反洗钱工作信息。

后续，该行将积极加强客户身份识别和客户尽职调查工作。

邮储银行南昌市分行加强反洗钱管理工作