工行保定分行荣获2017年反洗钱工作优秀单位

    2017年保定分行通过加大反洗钱工作力度，加强反洗钱工作履职能力，反洗钱工作水平得到不断提升。

 

    强化客户身份识别管理。完整采集和保存客户身份资料，确保客户身份信息的真实性、完整性和有效性。2017年保定分行个人和对公客户信息完整率分别为99.7%、99.58%，客户信息完整率反洗钱考核全省第一。加强反洗钱培训教育。先后组织全辖各级管理人员和反洗钱岗位人员参加学习《管理人员反洗钱读本》、《反洗钱合规工作手册》，提升了全员反洗钱合规意识和履职能力。开展反洗钱宣传活动。组织开展了以“贯彻执行新法规、维护金融秩序”为主题的反洗钱宣传活动，密切了与群众的关系，树立了该行良好的服务形象。在全辖广泛开展了反洗钱征文活动，其中4人5篇被当地人行评为优秀奖。提高可疑交易报告甄别水平。2017年保定反洗钱中心向中国反洗钱监测分析中心上报大额交易27555笔，其中上报重点可疑交易报告8份。